Супруги также должны будут выплатить 685 тыс. долларов налоговому ведомству. Наконец, каждый заплатит штраф в 20 тысяч долларов.
Таков финал эпического скандала, разразившегося вокруг этого старейшего американского банка в конце 1990-х, когда BONY был обвинен в отмывании колоссальных сумм сомнительного происхождения.
В ноябре прошлого года банк согласился уплатить государству 38 млн. долларов. В обмен на это были закрыты два уголовных расследования по поводу вменявшегося ему нарушения федеральных законов против отмывания денег. Прекращение расследований поставило точку на "деле BONY". Оставалось лишь услышать приговор, вынесенный Берлину и Эдвардс.
Обнародованное в ноябре 1999 года обвинительное заключение по делу бывшего вице-президента Bank of New York 41-летней Эдвардс, в девичестве Людмилы Прицкер, 44-летнего Берлина и бывшего московского зубного хирурга Алексея Волкова состояло из трех пунктов. Кроме трех физических лиц, в нем фигурировали компании Benex International, BECS International и Torfinex Corp.
Как говорилось в этом документе, в 1996 году Берлин открыл счета на имя Benex и BECS в отделении BONY на Уолл-стрите. С февраля 1996 по июль 1999 на счета этих компаний поступило почти 7 млрд. долларов. Обычно крупные суммы приходили ежедневно, в основном из России, и немедленно переводились с них большому количеству лиц и организаций по всему миру.
Гора родила мышь
В момент возбуждения уголовного дела все трое обвиняемых находились за границей, но затевать дело об экстрадиции супругов американцам не пришлось: Эдвардс и Берлин вскоре вернулись в США из Лондона добровольно. Волкова прокуратура рассматривает как беглеца от правосудия.
Хотя сообщение властей о возбуждении уголовного дела вызвало сенсацию, гора родила мышь. Троих эмигрантов привлекли не за отмывание денег русской мафии или украденных кредитов Международного валютного фонда, о чем шумели газеты и члены конгресса, а за нарушение законов о банковской деятельности: Torfinex, дирижировавшая денежным потоком, переводила деньги без лицензии.
О Волкове известно немного, хотя власти утверждают, что он играл первую скрипку в незаконном переводе миллиардов долларов из России.
По данным американских газет, с началом капитализма он открыл в Москве маленькую компанию "Тетра" и стал ездить в Польшу за компакт-дисками и носильными вещами для перепродажи. В 1995 году он эмигрировал с женой в Бруклин, где у нее были родственники. Вскоре Волков открыл в Квинсе компанию Torfinex и начал торговать машинами.
Летом 1996 года они уселись с Берлиным в итальянском ресторане в Манхэттене и начали обсуждать совместную операцию, которая впоследствии и послужила основанием для возбуждения против них уголовного дела. До суда Волков считается невиновным.
"Дикие повадки российского бизнеса"
Бывшая секретарша BONY Светлана Кудрявцева признала себя виновной в том, что помогала супругам отмывать деньги, и была приговорена к двум неделям тюрьмы.
Насколько мне известно, других арестов грандиозный скандал вокруг отмывания "русских денег" в Bank of New York так и не породил.
Берлин и Эдвардс признали себя виновными еще в феврале 2000 года. С тех пор супруги активно сотрудничали со следствием.
"Мы не имели права переносить на американскую землю дикие повадки мира российского бизнеса, - заявил Берлин судье перед вынесением приговора. - Мы дорого заплатили и еще заплатим за свои ошибки".
